公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9 点-12 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872063 银狐科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请广东南方福瑞德律师事务所根据具体情况安排见证律师。
（七） 会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 16 号楼 401 第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广州银狐科技股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2024-003、2024-004）。
（二）审议《2023 年年度董事会工作报告议案》

2023 年年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年年度监事会工作报告议案》

2023 年年度监事会工作报告
（四）审议《公司 2023 年年度财务决算报告议案》

2023 年年度财务决算报告
（五）审议《公司 2023 年年度利润分配预案议案》

2023 年年度利润分配预案。
（六）审议《公司 2024 年年度经营计划及财务预算方案议案》

公司 2024 年年度经营计划及财务预算方案
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚军。
（八）审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

公告编号：2024-008

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚军
（九）审议《聘任公司 2024 年年度审计机构议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供 2024 年度会计报表审计及其他专业服务，聘期一年，审计费授权董事长根据市场状况确定。具体议案内容详见公司
于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转……
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