公告日期：2023-05-26

公告编号：2023-018

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券
广州银狐科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日电话通知

5.会议主持人：董事长姚军先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规
定。
（二） 议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年偶发关联交易暨对外担保（补发）》的议案1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（关于公司 2022 年偶发关联交易暨对外担保公告（补发）》（公告编号为：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-018

3.回避表决情况：

关联股东、董事姚军、吴培强先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州银狐科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

广州银狐科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。