公告日期：2022-05-20

证券代码：872063 证券简称：银狐科技 主办券商：财达证券

广州银狐科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》在规定,所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,450,000.06 股，占公司有表决权股份总数的 69.12%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨宗鹏、疏晓东因疫情原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事严蔚因疫情原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高管均出席本次会议。
二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州银狐科技股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要》（公告编号分别为：2022-002、2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事长姚军先生向董事会汇报《2021 年年度董事会工作报告》，并对公司 2022 年董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有公司章程》相关规定，公司财务负责人根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展的需求，2021 年年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。
2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年年度经营计划及财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州银狐科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到可预期经营目标，特制订《2022 年年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 16,450,000.06 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0……
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