公告日期：2025-04-29

证券代码：872061 证券简称：孔明科技 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长鄂威先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事沈晓因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理鄂威先生根据2024年工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《北京中天孔明科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，对 2024 年度总经理主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了总经理 2025 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2024 年的工作计划，组织编写了《北
京中天孔明科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2025 年主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公 2024
年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《北京中天孔明科技股份有限公司2024 年年度报告》、《北京中天孔明科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告编号分别为：2025-007、2025-008。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经审计，公司 2024 年度共实现净利润（当年可供股东分配利润）
-4,496,288.90 元，考虑到上年末结转未分配利润及当年累计可供股东分配利润情况，公司决定 2024 年度不分配结余的未分配利润。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。