公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-002

证券代码：872061 证券简称：孔明科技 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长鄂威先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命沈智舟为公司董事》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

任命沈智舟先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任命尚需提交股东大会审议，自 2025 年度第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司召开 2025 年度第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 14 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第一次临
时股东大会。本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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