公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-017

证券代码：872061 证券简称：孔明科技 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟向招商银行股份有限
公司北京分行申请不超过 300 万元授信额度，授信期限 24 个月，单笔业务期
限不超过 12 个月，并以公司法定代表人鄂威提供个人连带责任担保。公司申 请该笔银行贷款用于公司的业务发展及经营所需，且公司关联方为本次贷款 提供的担保措施均不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情
况，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 19 日召开的北京中天孔明科技股份有限公司第三届
董事会第六次会议审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司北京分行 申请不超过 300 万元授信并以公司法定代表人提供个人连带责任担保》的议 案，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

审议表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联方鄂威回避表决。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2024-017

姓名：鄂威

住所：北京市海淀区万寿寺

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

关联方无偿为公司提供资助，不存在损害公司及公司其他股东利益行
为。
（二）交易定价的公允性

本次交易定价经双方协商确定，合理公允，不存在对公司生产经营产生 不利影响的情形，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
四、交易协议的主要内容

法定代表人鄂威为此次贷款提供个人连带责任保证担保。公司申请该笔 银行贷款用于公司的业务发展及经营所需，且公司关联方为本次贷款提供的 担保措施均不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合 公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方无偿为公司提 供连带责任担保，不存在损害公司及公司其他股东利益行为，对公司未来的财 务状况和经营成果有积极影响。
（二）本次关联交易存在的风险

无

公告编号：2024-017

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循诚实信用、公平自愿的基本原则，关联方无偿为公司提 供连带责任担保，不存在损害公司及公司其他股东利益行为，对公司未来的财 务状况和经营成果有积极影响。
六、备查文件目录

北京中天孔明科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

北京中天孔明科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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