公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-003

证券代码：872061 证券简称：孔明科技 主办券商：中信建投
北京中天孔明科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出通知的时间和方式：2023 年 3 月 13 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：总经理鄂威先生

6. 会议列席人员：职工代表

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份 有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议出席情况会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《选举王家卓为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

1．议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王家
卓为公司第三届监事会职工代表监事。本次选举为换届选举，职工代表监

公告编号：2023-003

事的任职期限三年，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工
代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。
在新一届监事会成员履职之前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章
程》等相关规定履行职责。内容详见公司于 2023年 3 月 27 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《监
事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2．议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审
议。
三、 备查文件
《北京中天孔明科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日

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