公告日期：2025-12-31

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证券
厦门鼎运智能股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵瑞兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及议案审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的相关规定。本次股东会的召开不需要相关部门的批准或者履行 必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,151,932 股，占公司有表决权股份总数的 86.7216%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相
关银行申请不超过 5000 万元短期借款综合授信额度，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签 署上述授信额度内的一切授信文件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,151,932 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

1.议案内容：

1、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金借款，
借款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担 保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。

2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 600 万元的研发贷，借款
期限 3 年（最终以合同签订为准）。

3、因日常经营需要，公司拟向交通银行申请不超过 800 万元的流动资金
借款，借款期限 1 年，上述借款以最终签订的协议为准。

授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文 件（最终以合同签订为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,151,932 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年年度审计机构，综合
考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,151,932 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用闲置资金购买金融机构理财产品，提高资金的使用效率，增
加公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可 循环使用且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东
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