公告日期：2025-12-15

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证券
厦门鼎运智能股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第五条 董事长为公司的法定代表人。 第五条 董事长为公司的法定代表人。
由董事会以全体董事的过半数选举产
生或更换。担任法定代表人的董事或
者经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对

人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十八条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式 分别作出决议，可以采用下列方式增
增加资本： 加资本：

（一）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）向现有股东派送红股； （二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本； （三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及中国证 （四）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会批准的其他方式。

公司通过前款第（一）项规定的方式增 公司通过前款第（一）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案 加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在 并报股东会审议通过，除董事会在制制定方案时作出特别安排外，公司现 定方案时作出特别安排外，公司现有有股东对所发行的新股不享有优先认 股东对所发行的新股不享有优先认购
购权。 权。

第二十条 公司在下列情况下，可以依 第二十条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 照法律、行政法规、部门规章和本章程
程的规定，收购本公司的股份： 的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或股（四）股东因对股东大会作出的公司 权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司合

其股份的。 并、分立决……
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