公告日期：2025-12-15

证券代码：872058 证券简称：鼎运智能 主办券商：太平洋证券
厦门鼎运智能股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门鼎运智能股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：半数以上董事推举赵瑞兴先生主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向相

关银行申请不超过 5000 万元短期借款综合授信额度，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签 署上述授信额度内的一切授信文件。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

1、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的流动资金借款，
借款期限 1 年，厦门市中小企业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担 保，公司按不超过 1%的担保费率向其支付担保费（最终以合同签订为准）。
2、因日常经营需要，公司拟向银行申请不超过 600 万元的研发贷，借款
期限 3 年（最终以合同签订为准）。

3、因日常经营需要，公司拟向交通银行申请不超过 800 万元的流动资金
借款，借款期限 1 年。

上述借款以最终签订的协议为准，授权董事长赵瑞兴先生全权代表公司签 署上述授信额度内的一切授信文件（最终以合同签订为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年年度审计机构，综合
考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于资产质押的议案》
1.议案内容：

因日常经营需要，公司 2026 年拟向中国银行股份有限公司厦门高科技支
行申请 300 万元整的流动资金贷款授信额度，贷款期限 1 年，并约定以公司所
有的一项专利权（一种抛光机）为上述贷款提供质押担保。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用闲置资金购买金融机构理财产品，提高资金的使用效率，增加 公司收益。公司计划购买金额不超过 3000 万元的银行理财产品，该额度可循 环使用且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东会审 议通过之日起一年内。在上述投资额度及期限内，授权公司董事长进行审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚……
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