公告日期：2025-12-04

证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：东吴证券

徐州天意药业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益, 规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 （以下简称“《公司法》”）、《中华证券法》（以下简称“《证券法》”）及 人民共和国证券法》（以下简称“《证中国证券监督管理委员会（以下简称 券法》”）等有关法律法规的规定，“中国证监会” ）《非上市公众公司 制订本章程。
监管指引第 3 号——章程必备条
款》、全国中小企业股份转让系统《挂
牌公司治理规则》等有关法律法规的
规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司(以下简 有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式设 称“公司”)。公司以发起设立方式设立，系由徐州天意动物药业有限公司 立，系由徐州天意动物药业有限公司整体变更而来。徐州天意动物药业有 整体变更而来，在徐州市政务服务管限公司原有债权、债务由股份公司承 理办公室注册登记，取得营业执照，
继。 统 一 社 会 信 用 代 码
913203246902509892。徐州天意动物
药业有限公司原有债权、债务由股份
公司承继。

公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 代表公司执行公司事务的董事
人。 为公司的法定代表人。董事长为代表
公司执行公司事务的董事，为公司的
法定代表人。担任法定代表人的董事
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

公司或公司的子公司(包括公司的附属 第十八条 公司或公司……
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