公告日期：2024-07-19

公告编号：2024-036

证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券
金元期货股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以邮件等方式向全
体董事送达了本次会议通知。

5.会议主持人：王鸿武董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及决议事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，经母公司推荐，根据公司总经理陈小峰提名，拟聘任

公告编号：2024-036

聂义锋为公司副总经理，任期至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立公司零售事业部、金融产业事业部、私募事业部和期货研究所的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟设立零售事业部、金融产业事业部、私募事业部和期货研究所。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<声誉风险管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司全面风险管理体系，提高声誉风险管理能力，维护公司形象，根据中国期货业协会《期货公司声誉风险管理规则》，对公司《声誉风险管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-036

董事会提议 2024 年 8 月 3 日召开金元期货股份有限公司 2024年第二次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计 2024 年度公司与金元证券股份有限公司、江西空港贵宾服务有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务需要，公司拟聘请金元证券代销公司发行的资管产品等服务，同时为加强集团成员企业间的业务融合，公司拟和江西机场集团公司（首都机场集团有限公司成员企业）旗下江西空港贵宾服务有限公司开展品牌合作、营销活
动。详见公司 2024 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公开
披露的《金元期货股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，除独立董事以外的 4 名董事均存在关联关系，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事贺志勇对本项议案发表了同意的独立意见。
三、备查文件目录

《金元期货股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》……
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