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公告日期：2026-01-13
公告编号：2025-003
证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山东正中信息技术股份有限公司章程》《山东正中信息技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为山东正中信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独
立判断的立场，就公司于 2026 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第二
十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于免去任强先生副总经理职务的议案》的独立意见
经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意上述议案。
公告编号：2025-003
二、《关于免去宁伟先生副总经理职务的议案》的独立意见
经审查认为：本议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，同意上述议案。
山东正中信息技术股份有限公司
独立董事：董华、李鑫
2026 年 1 月 13 日
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