公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-055

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于
2025 年 12 月 11 日审议并通过：

提名董华先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鑫先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2025 年第六次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟选举 2 位独立董事。
（三）新任董监高人员履历

董华，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，拥有香港居留许可，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，注册会计师，注册税务师。2000 年 7 月至 2003 年 10 月，担任山东
振鲁会计师事务所业务经理；2003 年 10 月至 2015 年 4 月，担任山东百丞税务咨询有
限公司副总经理；2015 年 5 月至今，担任山东百丞税务服务股份有限公司董事、总经理。

公告编号：2025-055

李鑫，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2008 年 9 月至 2010 年 11 月，担任山东经济学院讲师；2010 年 12 月至 2012 年 6 月，
担任山东经济学院副教授；2012 年 7 月至 2014 年 12 月；担任山东财经大学副教授；
2015 年 1 月至今，担任山东财经大学研究员、教授、齐鲁企业发展研究院常务副院长。二、任命对公司产生的影响

公司新任独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在股东会就上述任命审议通过生效前，原董事仍按规定履行相应职责。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。
三、备查文件

《山东正中信息技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东正中信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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