公告日期：2025-12-12

证券代码：872044 证券简称：正中信息 主办券商：中泰证券
山东正中信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张建成

6.会议列席人员：监事、董事会秘书、纪委书记

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会》的议案
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于

2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小
企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围》的议案
1.议案内容：

为满足公司的业务发展，公司拟增加以下经营范围：软件开发。

本次变更后，公司经营范围为：一般项目：信息技术咨询服务；互联网安全服务；工程管理服务；社会稳定风险评估；大数据服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理
委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>
配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，同时，鉴于公司经营范围增加，公司拟对《公司章程》进行相应的修改。具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更董事会人数》的议案
1.议案内容：

为完善公司治理结构，《公司章程》规定的公司董事会人数由 5 人变更为 7
人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织架构》的议案
1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理
委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对公司的组织架构进行调整：取消公司监事会，设立董事会专门委员会，董事会专门委员会包含战略委员会和审计委员会，建立独立董事制度，董事会战略委员会对公司长期发展战略和重大投资决策进行
研究并提出建议，董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。