公告日期：2025-08-19

证券代码：872038 证券简称：帮实科技 主办券商：浙商证券
杭州帮实科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修
订公司相关治理制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；放弃 0 票。本
议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州帮实科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强对杭州帮实科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息
披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本信息披露制度。

第二条 本制度所指信息披露是指对公司股份报价转让价格可能产生重大影响
的信息，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规范的方式向社会公众公布，并送达全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）。

第三条 信息披露的基本原则是：及时、真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。

第四条 公司董事会秘书或信息披露负责人是信息披露管理工作的主要责任
人。董事会秘书或信息披露负责人因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第五条 公司披露的信息分为定期报告和临时报告。年度报告和中期报告为定
期报告，其他报告为临时报告。

第二章 定期报告

第六条 公司应当披露的定期报告包括年度报告和中期报告，可以披露季度报
告，中国证监会、全国股转公司另有规定的，从其规定。

第七条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并按照《企
业会计准则》的要求编制财务报告。

第八条 公司应当在规定的期限内编制并披露定期报告，在每个会计年度结束
之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告；披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露。第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

第九条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，全国股转公司根
据预约情况统筹安排。公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第十条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商提供下列文件：

（一）年度报告全文；

（二）审计报告（如适用）；

（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；

（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
（五）按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文
件；

（六）推荐主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第十一条 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办
券商送达定期报告的同时应同时提交下列文件：

（一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董
事会决议以及决议所依据的材料；

（二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；

（三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；

（四）主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第十二条 负责审计的会计师事务所和注册会计师按本制度第十一条出具的专
项说明应当至少包括以下内容：

（一）出具非标准审计意见的依据和理由；

（二）非标准审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响；
（三）非标准审计意……
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