公告日期：2025-04-23

证券代码：872038 证券简称：帮实科技 主办券商：浙商证券
杭州帮实科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872038 帮实科技 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京中伦（杭州）律师事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区合生国贸中心 7 幢 10 楼杭州帮实科技股份有限公司
会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

董事长董源先生代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对 2025 年
董事会工作计划进行汇报。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

监事会主席吴勃先生代表监事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对
2025 年监事会工作计划进行汇报。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》及公司内部制度规定，公司编制了 2024 年
度财务决算报告。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

结合 2024 年度公司经营业绩和 2025 年度经营计划，公司编制了 2025 年
度财务预算报告。
（六）审议《2024 年度利润分配方案》议案

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司关于公司未弥补 亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-005）。
（八）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘中审亚太会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。详细内
容 见 公 司 于 2025 年 4 月 23 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司续聘 2025 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2025-006）。
（九）审议《授权经营管理层使用闲置资金购买理财产品》议案

公司拟在不超过 300 万元人民币的额度内购买流动性较好的理财产品，在
该额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额
不包含在上述额度以内。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资
金。详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《……
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