公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-009

证券代码：872038 证券简称：帮实科技 主办券商：浙商证券
杭州帮实科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴勃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席吴勃先生代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对 2025
年监事会工作计划进行汇报。

公告编号：2025-009

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2024 年度财务决算报
告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合 2024 年度公司经营业绩和 2025 年度经营计划，公司编制了 2025 年度
财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-009

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州帮实科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州帮实科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司
监事会
202……
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