公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-014

证券代码：872038 证券简称：帮实科技 主办券商：浙商证券
杭州帮实科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年6 月 18 日审议并通过《关于提名马群敏女士为公司董事的议案》、《关于聘任唐会霞女士为公司财务负责人的议案》。

提名马群敏女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐会霞女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2024
年 6 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

李成先生因个人原因辞去董事职务，金月霞女士因个人原因辞去财务负责人职务，因公司经营需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名选举马群敏女士为公司新任董事，聘任唐会霞女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

马群敏女士：1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016

公告编号：2024-014

年 12 月至 2017 年 10 月担任杭州帮实投资管理有限公司投资经理；2017 年 11 月至 2018
年 2 月担任杭州万华帮实投资管理有限公司财务负责人；2018 年 3 月至 2018 年 7 月担
任杭州费米企业管理有限公司投资经理；2018 年 8 月至 2020 年 4 月担任杭州和帮投资
管理有限公司投资经理；2020 年 5 月至 2020 年 12 月担任杭州帮实投资管理有限公司
投资经理；2021 年 1 月至 2022 年 5 月担任杭州帮实投资管理有限公司合规风控负责人；
2022 年 6 月至 2022 年 7 月担任杭州帮实科技有限公司投资经理；2022 年 7 月至今担任
杭州帮实科技有限公司董事会秘书。

唐会霞女士：1992 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017
年 2 月至 2017 年 8 月担任杭州卫岗食品有限公司会计；2017 年 9 月至 2019 年 8 月担
任杭州天信财务咨询有限公司财务会计；2019 年 12 月至 2023 年 6 月担任杭州大账房
财务管理有限公司会计；2023 年 7 月至今担任杭州帮实科技股份有限公司主办会计。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《杭州帮实科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

杭州帮实科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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