公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-011

证券代码：872038 证券简称：帮实科技 主办券商：浙商证券
杭州帮实科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议 于 2023年 4 月 19 日审议并通过：

提名董源先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,091,116 股，占公司股本的 39.313%，不是失信联合惩戒对象。

提名翁晓冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 13.16%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 11.28%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 9.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴楠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2023-011

吴楠女士：1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年
6 月至 2015 年 6 月，任杭州唐舜科技有限公司总经理助理；2017 年 7 月至 2020 年 6
月任杭州极讯企业管理有限公司总经理助理；2020 年 7 月至 2023 年 3 月任杭州帮实
投资管理有限公司总经办负责人；2023 年 4 月至今任杭州帮实科技股份有限公司董 事长秘书。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2023 年4 月 19 日审议并通过：

提名张耿虎先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 9.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴勃先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴勃先生：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年
至 2010 年任杭州金丰丰田汽车销售有限公司销售经理；2011 年至 2015 年任杭州魔
漫文化创意有限公司经理；2015 年至 2019 年任杭州容康投资管理有限公司经理；2019 年 1 月至今任铭泰投资发展集团有限公司总裁办行政主管。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 19 日审议并通过：

选举刘骏一先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 19 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-011

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规……
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