公告日期：2025-12-05

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872037 隆盛泰 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订公司治理制度（尚需股

2 √

东会审议通过）的议案》

3 《关于修订<监事会制度>的议案》 √

议案 1：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股
份转让系统发布的《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修 订了《公司章程》。详情参见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康科技股份有 限公司拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-032）。

议案 2：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股
转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管 理制度进行了修订，具体如下：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-033）

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-034）

（3）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）

（5）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）

（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）

（7）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）

（8）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-041）

（10）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）

议案 3：根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股
转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。