公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-021

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,946,806 股，占公司有表决权股份总数的 73.8071%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，提升公司运营效率指标， 优化资金使用效率，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于注销并减少注册资本。
本次拟回购股票每股价格为人民币 2.00 元，拟采用要约方式回购公司股
票不超过 6,600,000 股（含本数），拟用于回购资金不超过 13,200,000.00 元
（含本数），资金来源为公司自有资金，回购完成的股票注销，用于减少公司
注册资本。议案详情请参见公司于 2025 年 5 月 15 日公告的《北京隆盛泰健康
科技股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,946,806 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未 履行回避表决程序。
（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东会授权董事会在本次回购 公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

公告编号：2025-021

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事 会及其转授权人士 对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或 其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）公司董事会及董事会授权人士在回购完成后依据有关法律法规和公 司实际情况注销股份。

（7）授权公司董事会……
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