公告日期：2025-04-10

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872037 隆盛泰 2025 年 4 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市汉坤律师事务所张钊、樊篱律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2024 年度董事会工作
情况。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会
工作情况。
（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，详情参见公司于同日披露的《2024
年年度报告》（公告编号：2025-008）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号： 2025-009）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中 小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了《公司 2024 年 度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中 小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了《公司 2025 年 度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

公司根据发展需要，公司拟 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公
积金转增股本。
（七）审议《关于公司购买投资理财产品的议案》

公司拟使用不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元) 自有闲置资金购买理
财产品，在上述投资额度内，资金可滚动使用，详情参见公司于同日披露的《委 托理财的公告》（公告编号：2025-010）。
（八）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2025）第 010006
号《北京隆盛泰健康科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金 占用情况汇总表的专项说明》。详情参见公司于同日披露的《北京隆盛泰健康 科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专 项说明》（公告编号：2025-011）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；委托代理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。