公告日期：2024-11-19

公告编号：2024-056

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王卫东先生

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、副总经理

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司副董事长蒋猛先生因个人原因，辞去副董事长职务。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举韩莹女士担任公司第三届董事会

公告编号：2024-056

副董事长，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日 止。韩莹女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律法规及《公司章程》规定的担任副董事长的资格，未受到过中国证监会 及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公 司于同日披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保持审计业务的连续性，并综合考虑审计质量和服务水平,公司拟继续 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度的审计机构。 议案详情参见公司于同日披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 4 日 10 时召开 2024 年第三次临时股东大会，审议
公司需提交股东大会审议的相关议案。议案详情请参见公司于同日披露的《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-056

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。