公告日期：2024-11-05

公告编号：2024-055

证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证
券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京北路 9 号 1 幢二层 C212 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,610,347 股，占公司有表决权股份总数的 90.5632%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-055

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名席诺女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事蒋猛先生因个人原因，辞去董事职务。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，董事会提名席诺女士担任公司第三届董事会董事，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。席诺女士具 备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及 《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处
罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公司于 2024 年 10 月
18 日披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-053）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,610,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

蒋猛 董事 离职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

席诺 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次 审议通过

月 4 日 临时股东大会

公告编号：2024-055

四、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 5 日

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