公告日期：2017-11-07

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋 主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年11月3日下午2:00时在公司二楼会议室召开。根据《公司法》及《公司章程》的规定，会议通知于2017年10月31日以电话方式发出。本次董事会会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

会议由董事长徐伦超先生主持，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司因业务发展和经营需要，拟增加公司经营范围事项，具体内容为：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，针对经营范围中，水产品的生产、销售事项修改为：在经营范围中增加水产品的生产、销售（产品100%内销）。

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司拟对《公司章程》第十二条相应做如下修订：

修订前：

第十二条 原经营范围为：生物制品的技术研发、技术咨询、技

术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售；水产品的生产、销售；技术进出口；财务咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：

第十二条 现该条款拟修改为：生物制品的技术研发、技术咨询、

技术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售；水产品的生产、销售（产品100%内销）；技术进出口；财务咨询服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以市场监督管理部门最终核定的经营范围为准。

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司设立分公司的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规的规定，为公司更有效地开拓水产品销售市场，公司按照相关法律规定拟设立水产品销售分公司，拟设立地址位于青岛市城阳区春阳路88号。

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

鉴于公司聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行2017年

度会计报表审计机构，聘期一年

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于补充预计公司 2017年度日常性关联交易

的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

详见公司于2017年11月06日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司关于补充预计公司2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号2017－006）。

2、议案表决结果：

因徐伦超、徐胜明、王建芬、苏海洋为关……
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