公告日期：2026-01-19

广东唯普汽车科技股份有限公司

章 程

二零二六年一月

目 录

第一章 总 则......2

第二章 经营宗旨和范围......3

第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......4
第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东会的一般规定......10
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知......14
第五节 股东会的召开......16
第六节 股东会的表决和决议......19
第五章 党组织......23
第六章 董事会......25
第一节 董 事......25
第二节 董事会......28
第三节 独立董事......32
第四节 董事会专门委员会......36
第七章 总经理及其他高级管理人员......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39
第一节 财务会计制度......39
第二节 内部审计......40
第三节 会计师事务所的聘任......40
第九章 通知......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42
第一节 合并、分立、增资和减资......42
第二节 解散和清算......43
第十一章 信息披露和投资者关系管理...... 45
第一节 信息披露......45
第二节 投资者关系管理......45
第十二章 修改章程......47
第十三章 附则......47

第一章 总 则

第一条 为规范本公司的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，落实董事会职权，建设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由广东唯普汽车科技有限公司整体改制变更设立的股份有限公司；公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东唯普汽车科技股份有限公司

第四条 公司住所：广州市天河区黄埔大道西 122 号之一 1701-1713 房

第五条 公司注册资本为人民币 53,293,623 元。

第六条 公司是由广东唯普汽车科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
第七条 公司设立方式为发起设立。

第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长是代表公司执行公司事务的董事。代表公司执行事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费列支。

第十一条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守
法诚信的法治企业。

第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东以及党总支（党支部）委员、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经……
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