公告日期：2026-01-19

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区珠江新城黄埔大道西 122 号之一伟腾大厦 17 楼。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈立宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,020,471 股，占公司有表决权股份总数的 86.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭书琴因临时有其他工作任务安排缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

为优化治理结构，公司拟撤销监事会，由董事会下设审计委员会承接原监事会的职权；同时，为保障《公司章程》的合法合规性，现根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，对《公司章程》进行修订。

《公司章程》附件之《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，根据《公司章程》的修订同步修订和制定。因审计委员会承接原监事会的职权，故《审计委员会工作细则》也同步制定。

本议案自股东大会审议通过之日起，即本《公司章程》修订生效之日起，第三届监事会监事任职自动终止，《监事会议事规则》相应废止；同时，公司其他制度中原属于监事会的职权由审计委员会行使。

具体详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 公司章程 2025-033

2 股东会议事规则 2025-035

3 董事会议事规则 2025-036

4 独立董事工作制度 2025-037

5 审计委员会议事规则 2025-038

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,020,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据现行《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。

具体详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 关联交易管理制度 2025-039

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