公告日期：2025-12-31

证券代码：872019 证券简称：唯普汽车 主办券商：兴业证券
广东唯普汽车科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：广州市天河区珠江新城黄埔大道西 122 号之一伟腾大厦 17 楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872019 唯普汽车 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于撤销监事会并修订《公司章

1.00 √

程》及相关制度的议案

关于修订公司需要提交股东会审

2.00 √

议的内部治理制度的议案

累积投票议案：选举董事

3.00 独立董事选举 应选人数 2 人

3.01 独立董事赵旋 √

3.02 独立董事王新华 √

1.00 审议《关于撤销监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

为优化治理结构，公司拟撤销监事会，由董事会下设审计委员会承接原监事会的职权；同时，为保障《公司章程》的合法合规性，现根据新《公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，对《公司章程》进行修订。

《公司章程》附件之《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》，根据《公司章程》的修订同步修订和制定。因审计委员会承接原监事会的职权，故《审计委员会工作细则》也同步制定。

本议案自股东大会审议通过之日起，即本《公司章程》修订生效之日起，第三届监事会监事任职自动终止，《监事会议事规则》相应废止；同时，公司其他制度中原属于监事会的职权由审计委员会行使。

具体详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：

序号 制度名称 公告编号

1 公司章程 2025-033

2 股东会议事规则 2025-035

3 董事会议事规则 ……
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