公告日期：2025-12-16

证券代码：872018 证券简称：鲁班股份 主办券商：开源证券
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的
相应议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城 C 座 15 楼公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:30 。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872018 鲁班股份 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

2 《关于修订公司股东会制度的议案》 √

3 《关于修订公司董事会制度的议案》 √

4 《关于修订公司信息披露管理制度的议案》 √

5 《关于修订公司对外担保制度的议案》 √

6 《关于修订公司对外投资管理制度的议案》 √

7 《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》 √

8 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》 √

9 《关于修订公司承诺管理制度的议案》 √

10 《关于修订公司利润分配管理制度的议案》 √

11 《关于修订公司监事制度的议案》 √

议案 1：为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。

议案 2：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东会制度》的公告（公告编号：2025-033）；

议案 3：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制……
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