公告日期：2025-12-16

证券代码：872018 证券简称：鲁班股份 主办券商：开源证券
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“辞职”辞职 全文“辞任”

全文“法律、行政法规” 全文“法律法规”

第一条为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和法权益，规范公司的组织和行为，根据 债权人的合法权益，规范公司的组织和《中华人民共和国公司法》(以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共(以下简称《证券法》)、《非上市公众 和国证券法》（以下简称《证券法》）和公司监督管理办法》、《全国中小企业股 其他有关规定，制定本章程。
份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上
市公众公司监督指引第 3 号-章程必备

条款》和其他有关规定，制订本章程。
第三条 公司以发起设立方式设立，并 第三条 公司以发起设立方式设立，并在广州市工商行政管理局登记注册，取 在广州市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，公司原名称：广州市鲁班 得营业执照，公司原名称：广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司，变更后名 建筑科技集团股份有限公司，变更后名称：广州市鲁班建筑科技集团股份有限 称：广州市鲁班建筑科技集团股份有限
公司。 公 司 。 统 一 社 会 信 用 代 码
91440101668130745R。公司于2017 年
9 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董
事为董事长，公司董事长为公司的法
定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第十九条 公司或公司的子公司(包括 第二十条公司不得以赠与、垫资、担公司的附属企业)不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 者其母公司的股份提供财务资助，符合购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。

第二十条公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的依照法律、法规的规定，经股东大会分 需要，依照法律、法规的规定，经股东别作出决议，可以采用下列方式增加资 会作出决议，可以采用下列方式增加
本： 资本：

(一)公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

(三)向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

(四)以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的
(五)法律、行政法规规定的其他方式。 其他方式。
以及中国……
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