公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-028

证券代码：872018 证券简称：鲁班股份 主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

关于追认注销孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、基本情况

广州市鲁班建筑集团股份有限公司（以下简称“鲁班集团”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于广州鲁班南一建筑设计事务所有限公司的议案》。公司于2025年6月24日注销广州鲁班南一建筑设计事务所有限公司,注销后将不再纳入公司合并报表范围。表决结果：同意票8票；反对票0票；弃权票0票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

二、 注销公司基本情况

公司名称：广州鲁班南一建筑设计事务所有限公司

统一社会信用代码：91440104MACPKH6F8Y

注册地址：广州市越秀区沿江中路298号C栋15楼F

注册资本：500万元人民币

成立日期：2023年07月05日

经营范围：一般项目：招投标代理服务;建筑材料销售;工程造价咨询业务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文物文化遗址保护服务;工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;专业设计服务;工业设计服务;以自有资金从事投资活动;水利相关咨询服务;工程管理服务;信息技术咨询服务;对外承包工程;工业工程设计服务;规划设计管理;;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;文物保护工程勘察;文物保护工程设计;地质灾害治理工程设计;人防工程设计;建设工程设计;

三、 注销原因及影响

本次注销孙公司是公司基于经营战略发展需要，为优化内部管理机构、充分整合资源、降低管理成本、提高管理及运营效率。不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、 备查文件目录

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日

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