公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：872018 证券简称：鲁班股份 主办券商：开源证券
广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为监事会。

本次股东会会议召集程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的相应
议案已于 2025 年 8 月 25 日经公司第四届监事会第一次会议审议通过。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城 C 座 15 楼公司会议室。

（五）会议表决方式

公告编号：2025-025

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872018 鲁班股份 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于免去朱毅德先生监事的议

1 √

案》

2 《关于提名叶林先生为监事会监 √

公告编号：2025-025

事的议案》

（一）审议《关于免去朱毅德先生监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》、《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司章程》的规定，朱毅德先生 因工作调动无法履职，免去朱毅德先生监事职位。
（二）《关于提名叶林先生为监事会监事的议案》

拟提名叶林先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位……
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