公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：872017 证券简称：八通生物 主办券商：华林证券
上海八通生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：HU XIAOLONG

6.会议列席人员：HU XIAOLONG、施盈、周华山、朱凯、林磊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2026-001

息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《股东会制度》公告（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议
案。具体内容详见公司 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海八通生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海八通生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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