公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-039

证券代码：872017 证券简称：八通生物 主办券商：华林证券
上海八通生物科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第九次会议决
议通过，履行了必要的审议程序。会议通知于 2025 年 12 月 25 日发出并在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会会议的通知公告，满足召开临时股东会会议应提前 15 天通知的要求。本次股东会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议现场的地址：上海市徐汇区银都路 218 号 2 幢 2 层会议室。
（五）会议表决方式

公告编号：2025-039

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872017 八通生物 2025 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《上海八通生物科技股份有限公

1 √

司向上海银行股份有限公司漕河

公告编号：2025-039

泾支行申请流动资金贷款的议案》

1、审议《上海八通生物科技股份有限公司向上海银行股份有限公司漕河泾
支行申请流动资金贷款的议案》

公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行申请流动资金贷款人民币
300 万元，贷款资金主要用于支付货款、工资、租金等日常经营周转。申请
期限 1 年，担保方式为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供
85%的保证担保，上海伊思柏生物科技有限公司提供连带责任保证担保，上
海八通生物科技股份有限公司提供知识产权质押担保。具体内容详见 2025
年 12 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ）披露的《关于申请银行贷款的公告》（公告编号：
2025-038）。

上述议案不存在特别决议议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。