公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-066

证券代码：872013 证券简称：纬而视 主办券商：开源证券
上海纬而视科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日，电话通知
5.会议主持人：撒世强先生
6.会议列席人员：董事及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2023-066

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<上海纬而视科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书（第五次修订稿）>的议案》
1.议案内容：

由于定向发行说明书的财务数据已过有效期，现需加一期 2023年半年报财务数据。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海纬而视科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
上海纬而视科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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