公告日期：2025-12-31

证券代码：872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司章程

2025 年 12 月修订

目录

第一章总则 ...... 5
第二章经营宗旨和范围 ...... 7
第三章股份 ...... 7

第一节 股份发行......7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......10

第四章股东和股东会 ...... 11

第一节 股东......12

第二节 股东会的一般规定......21

第三节 股东会的召集......24

第四节 股东会的提案与通知......26

第五节 股东会的召开......28

第六节 股东会的表决和决议......32

第五章董事会 ...... 37

第一节 董事......37

第二节 董事会......41

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 49
第七章监事会 ...... 52

第一节 监事......52

第二节 监事会......53

第八章信息披露和投资者关系管理 ...... 56

第一节 信息披露......56

第二节 投资者关系管理......57

第九章财务会计制度、利润分配 ...... 59

第一节 财务会计制度......59

第二节 会计师事务所的聘任......62

第十章通知和公告 ...... 63
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 64

第一节 合并、分立、增资和减资...... 64

第二节 解散和清算......65

第十二章修改章程 ...... 69
第十三章争议的解决 ...... 69
第十四章附则 ...... 69
第一章总则 ...... 5
第二章经营宗旨和范围 ...... 7
第三章股份 ...... 7

第一节 股份发行...... 7

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让...... 10

第四章股东和股东会 ...... 11

第一节 股东...... 12

第二节 股东会的一般规定......21

第三节 股东会的召集......24

第四节 股东会的提案与通知......26

第五节 股东会的召开......28

第六节 股东会的表决和决议......32

第五章董事会 ...... 37

第一节 董事...... 37

第二节 董事会...... 41

第六章总经理及其他高级管理人员 ...... 49
第七章监事会 ...... 52

第一节 监事...... 52

第二节 监事会...... 53

第八章信息披露和投资者关系管理 ...... 56

第一节 信息披露...... 56

第二节 投资者关系管理......57

第九章财务会计制度、利润分配 ...... 59

第一节 财务会计制度......59

第二节 会计师事务所的聘任......62

第十章通知和公告 ...... 63
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 64

第一节 合并、分立、增资和减资......64

第二节 解散和清算......65

第十二章修改章程 ...... 69
第十三章争议的解决 ...... 69
第十四章附则 ...... 69

第一章总则

第一条 为维护海南航旅饮品股份有限公司（以下简称
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市
场主体登记管理条例》(以下简称《主体登记条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由海南海航饮品有限公司整体变更设立。公司在海南省市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 914600007477808422。公司系由原海南海航饮品有限公司整体变更为股……
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