公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-043

证券代码： 872009 证券简称：海旅饮品 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场投票方式与通讯方式相结合方式召开，现场会议与通讯方式参会时间相同，股东本人通过通讯方式表决的，应当将表决结果扫描发送至会议联系人手机。公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2024-043

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872009 海旅饮品 2024 年 9 月 6 日

恢复表决权优先股 820031 航饮优 1 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市美兰区灵山镇机场路 38 号。
（八）涉及优先股表决权恢复

根据《公司定向发行优先股说明书》相关约定和公司 2021 年、2022 年连续
两个会计年度不派发股息的决议，公司优先股航饮优 1 自 2023 年 5 月 25 日起恢
复表决权，有权出席股东大会与普通股股东共同表决，直至公司全额支付所欠股息。优先股股东发生表决权恢复时，模拟转股数量的计算方式为：

Q=V/P

其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转换股价 P 为公司发
行上一年度（2018 年度）经审计的公司普通股每股净资产。恢复的表决权份额为以去尾法取一的整。

恢复的表决权份额为以去尾法取一的整数。每股优先股享有的表决权恢复比例为 90.909087。

公司原表决权份额为 80,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额

公告编号：2024-043

为 10,454,545，现公司表决权份额合计为 90,454,545，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 11.557789%。
二、会议审议事项
（一）审议《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的权益，拟为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险。赔偿限额不超过人民币 500 万元，保费不超过人民币 3 万元，保险期限 1 年。为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜。
（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存……
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