公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-020

证券代码：872009 证券简称：ST 海旅饮 主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场投票方式与通讯方式相结合方式召开，现场会议与通讯方式参会时间相同，股东本人通过通讯方式表决的，应当将表决结果扫描发送至会议联系人手机。公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公告编号：2024-020

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872009 ST 海旅饮 2024 年 4 月 19 日

恢复表决权优先股 820031 ST 航优 1 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海南省海口市美兰区灵山镇机场路 38 号。
（八）涉及优先股表决权恢复

根据《公司定向发行优先股说明书》相关约定和公司 2021 年、2022 年连续
两个会计年度不派发股息的决议，公司优先股 ST 航优 1 自 2023 年 5 月 25 日起
恢复表决权，有权出席股东大会与普通股股东共同表决，直至公司全额支付所欠股息。优先股股东发生表决权恢复时，模拟转股数量的计算方式为：

Q=V/P

其中：V 为优先股股东持有的优先股票面总金额；模拟转换股价 P 为公司发
行上一年度（2018 年度）经审计的公司普通股每股净资产。恢复的表决权份额为以去尾法取一的整。

恢复的表决权份额为以去尾法取一的整数。每股优先股享有的表决权恢复比例为 90.909087。

公司原表决权份额为 80,000,000，优先股表决权恢复后，新增表决权份额

公告编号：2024-020

为 10,454,545，现公司表决权份额合计为 90,454,545，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 11.557789%。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名么乃吟女士为公司董事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名么乃吟女士担任公司董事。（二）审议《关于提名邢增海先生为公司董事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名邢增海先生担任公司董事。（三）审议《关于提名邢玉叶女士为公司董事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名邢玉叶女士担任公司董事。（四）审议《关于提名杨爽女士为公司监事的议案》

根据法律、法规及《公司章程》的规定，提名杨爽女士担任公司监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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