公告日期：2025-12-12

证券代码：872007 证券简称：润生保险 主办券商：开源证券
山东润生保险代理股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度 2025 年 12 月 12 日经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东润生保险代理股份有限公司对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司对外投资项目审批程序，加强对外投资项目的实施管理
和评估，化解投资风险，减少投资损失，维护公司投资权益，提高投资效益，实现投资回报最大化，根据《公司法》《企业财务通则》和公司章程等有关规定，制定本制度。

第二条 公司总部、下属分公司、控股子公司(以下简称下属单位)均须按本
制度执行。

第二章 投资

第三条 对外投资定义

本制度所称的对外投资是指公司及下属单位按照国家有关政策和法律法规，公司系统内的法人用货币资金、有价证券，房屋、设备、存货等实物资产和土地使用权,专有技术,专利技术，商标使用权等无形资产以及其他资本形式，对该法人之外的自然人、法人所进行的投资。

第四条 对外投资主体及其管理

公司作为对外投资主体，对公司的对外投资实行管理。对外投资主体根据《公
司法》等有关法律法规以其出资额对受资的自然人、法人承担有限责任。

对外投资管理的范围是:公司以资本金以及其他资金的对外投资形式对公司内外进行对外投资的全部活动，即包括资本投入、对外投资经营、对外投资管理、获取收益在内的对外投资活动全过程实行管理。

第五条 对外投资管理原则

公司对外投资实行集中决策，统一管理，授权经营，讲求效益的原则。

第六条 对外投资及其方式

(一)对外投资分为:

1、公司及所属企业，对公司系统内以其法人股或资产所进行的股权投资和产业项目投资；

2、公司及所属企业对第三方自然人、法人的股权、资产所进行的股权投资和产业项目投资；

3、短期投资，指购买企业债券、金融债券或国库券以及特种国债等。

(二)对外投资方式分为:

1、公司及其所属企业所作的直接对外投资:

2、公司通过其所属企业所作的间接对外投资;

3、公司通过其他对外投资主体所作的问接对外投资:

第七条 对外投资管理的决策机构和执行部门

公司对外投资管理实行在董事会领导下的集中统一的管理体制，对外投资的日常管理与决策由总经理直接负责。分别设立公司投资与战略发展委员会和公司投资发展部。

第八条 投资与战略发展委员会为董事会的非常设性机构，负责对公司的对
外投资进行咨询、研究。投资与战略发展委员会成员由董事会聘请，其主要职责是。

(一)研究公司对外投资总体规划，审议公司年度对外投资计划:

(二)审议有关投资管理办法及年度对外投资总结报告;

(三)研究涉及对外投资管理、经营中的重大问题:

(四)评定外派人选资格，推荐外派董事、经理人员;

第九条 投资发展部是公司董事会、总经理对外投资管理的职能办事机构，
负责公司系统的对外投资管理日常工作，其主要职责是:

(一)策划、拟定公司的对外投资管理体制和管理办法；

(二)拟定公司对外资本投资总体规划、年度对外资本投资计划；

(三)负责向公司投资与战略发展委员会、总经理、董事会提出公司对外投资的可行性报告和对外投资顾问意见；

(四)审定下属单位对外产业投资、股权投资项目及其所涉及到的合同、协议等法律文件；

(五)草拟公司年度对外投资总结报告；

第十条 对外投资的审查与批准

根据公司对外投资统一管理的原则，公司对外投资授权管理制度，包括以下形式:

(一)公司及其下属单位使用自有资金或其他自筹资金，对外进行投资，对外投资额在万元以下的投资项目(含万元)，由公司董事会授权总经理审查批准，并向董事会备案；

(二)公司及其下属单位使用自有资金或其他自筹资金，对外进行投资，投资额在万元以上的投资项目，由公司总经理审查，董事会决定；

(三)公司下属单位使用自有资金或其他自筹资金，对外实行投资，且投资额在万元以下的对外投资项目，由公司总经理审批；

(四)公司下属单位使用自有资金或其他自筹资金，对外进行投资，且投资额在万元……
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