公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-060

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券

股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

议召开情况

上海北分科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年12 月12 日在公

司会议室召开了 2025 年第三次临时股东会，出席和授权出席本次股东会会议的
股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的100%。会议的召集及举行符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。具体

内容请见公司 2025 年 11 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公

司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海北分科技股份有限公司关于召
开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-038）。

二 情况

审议否决《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》

案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名刘昊天先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

案表决结果

普通股同意股数 775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5%；反对
股数 13,175,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.5%；弃权股数17,050,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55%。

公告编号：2025-060

情况

本议案不属于应回避表决的事项。
三

本次会议开始前，公司收到被提名人刘昊天先生通知，因其个人工作安排原因，不能担任公司独立董事职务。经出席会议的股东对上述原因认真讨论，尊重被提名人的意见并否决了上述议案。公司将尽快重新提名补选一名独立董事。
四

上述股东会否决议案的情况，是参会股东基于慎重考虑作出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。
五

（一）《上海北分科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

上海北分科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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