公告日期：2025-12-15

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 褚祥元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾宗华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡茂云、副总经理姚剑峰、财务负责人李先列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名戴国云先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《独立董事候选人声明（戴国云）》（公告编号：2025-039）、《独立董事提名人声明（戴国云）》（公告编号：2025-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议否决《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。公司董事会提名刘昊天先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《独立董事候选人声明（刘昊天）》（公告编号：2025-040）、《独立董事提名人声明（刘昊天）》（公告编号：2025-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 775,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.5%；
反对股数 13,175,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 42.5%；弃权股数 17,050,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 55%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（三）审议通过《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订<公司章程>的议
案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转系统的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司取消监事会、调整董事会人数等相关事项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当继续履行职责。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-036）、《拟修订<公司章……
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