公告日期：2025-11-27

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

部分条款中的“监事会” 部分条款中的“审计委员会”

删除部分条款中的“监事会”、“监事” -

第八条 代表公司执行事务的董事为 第八条 代表公司执行事务的董事为
公司的法定代表人。 公司的法定代表人。董事长为代表公司
执行公司事务的董事。

第十条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公
责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。

第十六条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一 开、公平、公正的原则，同类别的每一
股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；认购人所认购的股所认购的股份，每股应当支付相同价 份，每股应当支付相同价额。
额。
第五十三条 有下列情形之一的，公司 第五十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 在事实发生之日起2个月以内召开临时
股东会： 股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者本章程所定人数的 法定最低人数或者本章程所定人数的
2/3 时； 2/3 时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
额 1/3 时； 额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上 （三）单独或者合计持有公司 10%以上已发行有表决权股份的股东请求时； 已发行有表决权股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律法规、部门规章、规范性文 （六）独立董事提议召开，且获得董事件、业务规则或本章程规定的其他情 会同意召开时；

形。 （七）法律法规、部门规章、规范性文
前述第（三）项持股股数按股东提出书 件、业务规则或本章程规定的其他情面请求当日其所持的有表决权的公司 形。

股份计算。 前述第（三）项持股股数按股东提出书
面请求当日其所持的有表决权的公司
股份计算。

第五十六条 董事会应当在规定的期 第五十六条 董事会应当在规定的期
限内按时召集股东会。 限内按时召集股东会。

董事会同意召开临时股东会的，将在作 经全体独立董事过半数同意，独立董事出董事会决议后的5日内发出召开股东 有权向董事会提议召开临时股东会。对会的通知；董事会不同意召开临时股东 独立董事要求召开临时股东会的提议，
会的，将说明理由并公告。 董事会应当根据法律、行政法规和本章
程的规定，在……
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