公告日期：2025-11-27

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 褚祥元

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴国云先生为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。
公司董事会提名戴国云先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进 行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名刘昊天先生为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司开展独立董事选举工作。 公司董事会提名刘昊天先生为公司第三届董事会独立董事候选人，由董事会进 行资格审查并通过后提交股东会表决，任期自股东会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会、调整公司董事会人数并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审 计委员会履行监事会的相关职权。公司取消监事会、调整董事会人数等相关事 项尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整， 公司第三届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事
的规定不再适用，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。 为保证公司规范运作，在本议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监 事应当继续履行职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订需股东会审议的公司部分内部管理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的 通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公 司实际情况，拟对公司以下内部管理制度（需提交股东会审议）进行制定及修 订。

1、《董事会议事规则》（修订）（详见公告 2025-045）

2、《股东会议事规则》（修订）（详见公告 2025-046）

3、《关联交易管理制度》（修订）（详见公告 2025-047）

4、《利润分配管理制度》（修订）（详见公告 2025-048）

5、《对外投资管理制度》（修订）（详见公告 2025-049）

6、《投资者关系管理制度》（修订）（详见公告 2025-050）

7、《独立董事工作制度》（制定）（详见公告 2025-052）

8、《独立董事津贴制度》（制定）（详见公告 2025-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于制定及修……
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