公告日期：2025-09-03

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 褚祥元
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求， 亦符合《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事高丽雯、华艳因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理胡茂云、副总经理姚剑峰、财务负责人李先列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程及其附件的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》及其附件《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》做相应修订。

详见公司于 2025 年8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号： 2025-021）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）、《董事会议事规则》（公 告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌
公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情 况，修订如下制度：

1、《对外投资管理制度》

2、《对外担保管理制度》

3、《关联交易管理制度》

4、《投资者关系管理制度》

5、《利润分配管理制度》

6、《承诺管理制度》

详见公司于 2025 年8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025- 025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公 告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分 配管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。
（三）审议通过《关于拟修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，拟对原《监事会议事规则》做相应修订。

详见公司于 2……
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