公告日期：2025-08-18

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场+视频方式召开。

现场地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票和电子通讯投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872002 上海北分 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程及其附件》议案 √

2 《关于拟修订公司治理制度》议案 √

3 《关于拟修订监事会议事规则》议案 √

《关于提名韦颖博女士为公司第三届

4 √

董事会董事》议案

《关于提名孙侨先生为公司第三届董

5 √

事会董事》议案

《关于提名龚豪先生为公司第三届监

6 √

事会监事》议案

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》及其
附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》做相应修订。

（二）审议《关于拟修订公司治理制度》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文
件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：

1、《对外投资管理制度》

2、《对外担保管理制度》

3、《关联交易管理制度》

4、《投资者关系管理制度》

5、《利润分配管理制度》

6、《承诺管理制度》

（三）审议《关于拟修订监事会议事规则》议案

根……
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