公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-019

证券代码：872002 证券简称：上海北分 主办券商：东吴证券
上海北分科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市浦东新区川图路 33 号 2 幢

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 高丽雯
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和 《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》议案
1. 议案内容：

公司回顾 2025 年上半年的经营情况，编制了《2025 年半年度报告》，对
公司 2025 年上半年的经营情况予以说明。根据全国中小企业股份转让系统有

公告编号：2025-019

限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要 求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如 下 ：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定 等规则的要求，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际 的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务 状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订监事会议事规则》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，拟对原《监事会议事规则》做相应修订。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（三）审议通过《关于提名龚豪先生为公司第三届监事会监事》议案
1. 议案内容：

因华艳女士申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根 据《公司章程》的有关规定，公司股东创元科技股份有限公司提名龚豪先生为 公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会 表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《上海北分科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海北分科技股份有限公司
监事会
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