公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-013

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王硕先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数18,825,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-013

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现为更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,420,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
76.60%；反对股数 4,404,960 表决权股份总数的 23.40%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟向银行续贷暨关联交易》
1.议案内容：

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要于 2024 年 2 月，向中国工商银行沈阳分行皇姑支行银行申请银行授信贷款预
计不超过 100 万元的贷款，实际申请贷款额度为 89 万元，该笔贷款将于 2025 年
02 月 19 日到期。现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷，公司控股股东、实际控制人刘大鹏将将为本次续款提供个人信用担保。该笔交易涉及关联交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,546,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.74%；
反对股数 4,404,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.26%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-013

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东刘大鹏需回避表决，回避股数 8,873,760 股。三、备查文件目录
《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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