公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-005

证券代码：871995 证券简称：陆玛设计 主办券商：开源证券
辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871995 陆玛设计 2025 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现为更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于拟向银行续贷暨关联交易》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营发展需要于 2024 年 2 月，向中国工商银行沈阳分行皇姑支行银行申请银行授信贷款预计
不超过 100 万元的贷款，实际申请贷款额度为 89 万元，该笔贷款将于 2025 年

公告编号：2025-005

02 月 19 日到期。现因公司业务需要，公司拟对该笔贷款申请续贷，公司控股股东、实际控制人刘大鹏将将为本次续款提供个人信用担保。该笔交易涉及关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘大鹏。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信……
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