公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-027

证券代码：871992 证券简称：恒康药房 主办券商：国金证券
恒康大药房股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第二十二条 公司的股份可以依法转 第二十二条 公司的股份应当依法转
让。 让。

第四十九条 公司召开股东会，董事 第四十九条 公司召开股东会，董事
会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东会召开 10 日前提出 股东，可以在股东会召开 10 日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应 临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充 当在收到提案后2日内发出股东会补充

公告编号：2025-027

通知，通知临时提案的内容。 通知，通知临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已 东会通知后，不得修改股东会通知中已
列明的提案或增加新的提案。 列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东会不得进 第五十二条规定的提案，股东会不得进
行表决并作出决议。 行表决并作出决议。

第七十八条 董事、监事候选人名单以 第七十八条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的 时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。 决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会 东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东书面介绍候选董事、监事的 应当向股东书面介绍候选董事、监事的
简历和基本情况。 简历和基本情况。

董事的提名方式和程序为： 董事的提名方式和程序为：

（一）董事会和单独或合并持有公司已 （一）董事会和单独或合并持有公司已发行股份 3%以上的股东，有权提出新的 发行股份 1%以上的股东，有权提出新的
董事候选人； 董事候选人；

（二）单独或合并持有公司已发行股份 （二）单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东提出新的董事候选人时， 1%以上的股东提出新的董事候选人时，应将提名资格证明及所提候选人必备 应将提名资格证明及所提候选人必备
资料在股东大会召开前的 10 个工作日 资料在股东大会召开前的 10 个工作日
提交董事会，由董事会审核提名及被提 提交董事会，由董事会审核提名及被提名人是否符合有关法规规定，通过审核 名人是否符合有关法规规定，通过审核后的被提名人由董事会通知股东并提 后的被提名人由董事会通知股东并提

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